Avis juridique
Informations légales
Nom de l'entreprise Odal, Malm & Kaup, LLC
Siège social 8206 Louisiana Blvd NE, Albuquerque, NM 87113, USA
Coordonnées info@odalmalmkaup.com
Numéro d'identification de l'entreprise Société enregistrée au Nouveau-Mexique sous réserve de discrétion : l'accès aux registres et aux informations détaillées est restreint aux partenaires certifiés, après évaluation interne, via le portail sécurisé (Vault).
N° de TVA Informations restreintes. Conformité assurée selon la juridiction d'enregistrement.
Autorité de régulation Supervision interne alignée sur les directives du FinCEN (AML), du DOI et les protocoles de gestion des ressources du BLM (Bureau of Land Management).
Droits des Contreparties et Conservation des Données
Conservation Légale et Sécurisée Conformément aux régulations fédérales américaines (Bank Secrecy Act) et aux standards internationaux (AML), les données collectées sont conservées comme suit :
Documents de conformité (KYC/AML) : Conservés pendant une durée de cinq (5) ans après la clôture de la transaction ou la fin de la relation commerciale.
Données de traçabilité logistique : Conservées pour la durée nécessaire à la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement.
Données techniques du Vault : Les journaux d'accès (logs) sont conservés pendant 12 mois à des fins d'audit de sécurité.
Droits et Accès Nonobstant l'enregistrement de la société au Nouveau-Mexique, nous garantissons à nos partenaires les droits suivants :
Droit d'accès et de rectification : Toute contrepartie peut demander la consultation ou la mise à jour des informations la concernant.
Confidentialité stricte : Aucune donnée n'est cédée, vendue ou louée à des tiers. Partage restreint aux institutions partenaires ou autorités de régulation (FinCEN, OFAC, BLM).
Sécurité Technique : Les données sont stockées dans des environnements chiffrés et isolés, bénéficiant des protocoles de sécurité de notre infrastructure certifiée.
Exercice des droits Pour toute question relative à vos données ou pour exercer vos droits, veuillez contacter le département Compliance à l'adresse suivante : info@odalmalmkaup.com