Politique de confidentialité

Contrôleur de données

info@odalmalmkaup.com

Données personnelles collectées

Nous collectons exclusivement les données nécessaires à la vérification de l'identité des contreparties (KYC), à la conformité bancaire (AML) et à la sécurisation logistique des transactions. Cela inclut les documents d'identification des bénéficiaires effectifs, les justificatifs de capacité financière, ainsi que les données techniques de traçabilité des marchandises.

Objectif de la collecte des données

Sécurité opérationnelle : Transformer la conformité en levier pour éliminer les risques inhérents au négoce international.

Transparence institutionnelle : Garantir la clarté totale exigée par les groupes industriels et les professionnels.

Validation transactionnelle : Assurer des bases réelles avant l'engagement de ressources et de logistique.

Protection des intérêts : Sécuriser les acteurs contre les fraudes documentaires et les risques physiques. 

Base Légale & Conformité : Le traitement de vos données est fondé sur l'exécution contractuelle et le respect des obligations légales fédérales (US Code Title 31 - Money & Finance).

Sécurité du Vault : Les données techniques et financières sont chiffrées et stockées dans un environnement isolé. L'accès est audité en temps réel pour prévenir toute exfiltration d'informations sensibles liées aux ressources minérales.

Durée de conservation : Conformément aux normes AML, les dossiers KYC sont conservés pendant une durée de 5 ans après la fin de la relation commerciale.